反洗钱100问——什么是FATF组织? 发布日期:2025-03-06

FATF是国际上主要的反洗钱组织之一,它是金融行动特别工作组的英文缩写。

FATF的中文名字是金融行动特别工作组,专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织。

FATF成立于1989年,由西方七国集团1989年在巴黎联合成立,法国是第一任主席国。

FATF目前有39个成员(包括37个国家和地区以及欧盟海湾合作委员会两个区域性组织),还有20多名观察员,覆盖全球主要金融中心。中国是FATF的成员国。其制定的反洗钱四十项建议反恐融资九项特别建议(简称FATF40+9项建议)是全球反洗钱和反恐融资领域最具权威性的文件。

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