反洗钱100问——哪些行业易被洗钱利用? 发布日期:2025-03-04


1.   影视行业:黑钱可以通过投资拍摄质量不佳的电视剧或电影来洗白,通过票房或其他渠道将这些黑钱变成看似合法的影视收益。

2.   房产和艺术品:通过购买高价值的房产或艺术品,然后反复转卖,黑钱逐渐变成合法的交易收入,完成洗白”‌

3.   街边店铺:如服装店、茶叶店、珠宝店或餐饮店,虽然看似生意冷淡,但通过黑钱投入后可以伪装成合法经营所得。

4.   网红行业:黑钱通过打赏平台主播来洗白,主播收到打赏后,退还大部分给洗钱者。

5.   基金会:以赈灾等名义将黑钱捐给基金会,既能获得好名声,之后又可以挪用这些资金,使黑钱合法化

6.   黄金交易:通过购买黄金进行洗钱,黄金具有高流通性和便携性,方便携带和储存,且不易被追踪

这些行业之所以容易被利用进行洗钱,主要是因为它们具有较高的隐蔽性和合法性。例如,购买房产和艺术品可以通过反复转卖来掩盖资金的来源;街边店铺可以通过伪装成合法经营所得;网红行业可以通过打赏收入进行洗钱;基金会可以通过捐赠和挪用资金来洗白黑钱;黄金交易则利用其高流通性和便携性进行洗钱。

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