2020年7月27日，西安市鄠邑区人民法院依法公开开庭审理葛某宝等53人组织、领导、参加黑社会性质组织案，并于9月4日依法进行一审公开宣判。其中，该黑社会组织骨干成员葛某虎犯洗钱罪,判处有期徒刑2年,并处罚金10万元；同时涉及参加黑社会性质组织罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪、帮助毁灭证据罪等罪名。骨干成员王某伟犯洗钱罪,判处有期徒刑1年,并处罚金5万元；同时涉及参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、故意毁坏财物罪等罪名。

苟某、何某于2003年以来，网罗纠集多名社会人员，形成势力庞大的黑社会性质组织。长期以黑护商，以黑养黑，通过暴力、威胁等手段打压排挤竞争对手，非法垄断汉台区地下赌场和土方工程，并通过建立企业等经济实体获取巨额经济利益。苟某、何某涉及组织领导参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、强迫交易罪、故意销毁会计凭证罪等9项罪名28起犯罪事实。

苟某、何某出资成立典当公司，聘用梁某担任公司总经理，负责公司对外借贷业务。2015年至2019年期间，梁某在明知苟某、何某所持资金为涉黑收入的情况下，按照苟某、何某安排，以自身名义同借款人签订借款协议，并通过个人银行账户转账、存现、提现和收取利息等方式，掩饰和隐瞒犯罪资金的来源和性质，洗钱犯罪涉及资金金额2000余万元。汉中市汉台区人民法院公开审理本案，并于2022年11月25日宣判被告人梁某犯洗钱罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币220万元，对梁某实施违法犯罪所得酬劳、以梁某身份借出的资金进行依法追缴。

（一）黑社会性质组织犯罪洗钱手法

葛某涉黑洗钱案件中，黑社会性质组织犯罪分子使用2名关系密切人银行卡和支付账户，采取转账或提现等方式转移犯罪资金,切断资金交易链条的意图非常明显。

梁某涉黑洗钱案件中，梁某通过典当公司，协助黑社会性质组织犯罪分子转移、转换犯罪所得及其收益；以本人名义签订借款协议，通过个人银行账户转移违法犯罪所得，实现掩饰、隐瞒犯罪资金的来源和性质的目的。

洗钱犯罪活动为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道，助长了黑恶势力的进一步发展壮大，严重破坏经济、社会生活秩序。

（二）远离洗钱违法犯罪活动危害

如您参与洗钱违法犯罪活动或掉入洗钱犯罪“陷阱”，可能产生以下后果：

      

您可能成为上游违法犯罪活动的“帮凶”，从而受到法律的制裁；

他人可能盗用您的名义从事违法犯罪活动；

您的社会声誉可能因他人的不正当行为而受损；

您名下有关银行或支付账户的使用可能受到影响。

因此，我们在日常工作生活中，要注意以下两个方面：

一是要提高反洗钱意识。保持对洗钱违法犯罪活动的高度警惕，切勿受亲戚朋友之托碍于情面或受利益诱惑，将个人的身份证、银行卡、第三方支付账户等出租或出借他人使用；切勿使用本人账户或公司账户为他人提取现金；切勿以本人名义协助他人或公司进行虚构交易、虚假担保、虚设债权债务等操作，勿当洗钱“工具人”。

二是要勇于举报涉黑涉恶违法犯罪活动。《反有组织犯罪法》第七条和第八条规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

让我们一起努力，积极营造“全民反洗钱”社会氛围，有效筑牢洗钱风险防线，保障人民群众合法权益不受侵害，共同守护平安幸福生活。